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México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconímicos y la Economía Sumergida

Un informe de enero de 2012 de Global Financial Integrity

 

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Conclusiones relevantes


El informe concluye que los flujos financieros ilícitos (o la fuga ilegal de capital) procedentes de México durante el periodo de 41 anos comprendido entre 1970 y 2010 se elevaron a 872,000 millones de USD. Estos flujos financieros ilícitos suelen ser el producto de corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales, y esfuerzos por ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales.

 

Deglose de los FFI:

 

  • La fuga total de capital representa aproximadamente 5.2 por ciento del PIB de México durante el periodo de 41 años hasta 2010; los flujos ilícitos alcanzaron su máximo en 1995 a 12.7 del PIB.
  • Los flujos medios anuales de salida de capital ilícito se incrementaron acusadamente a lo largo de las cuatro décadas. Durante los años setenta, la cifra fue de 3,000 millones de USD, 10,400 millones de USD en los ochenta, 17,400 millones de USD en los noventa y 49,600 millones de USD en la última década.

Factores de los FFI: El crecimiento de la economía sumergida y la facturación fraudulenta son factores significativos de los FFI procedentes de México. De hecho, Los flujos financieros ilícitos y la economía sumergida mexicana tienen una relación simbiótica y se sustentan mutuamente. (12)

 

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Recursos multimedia

 

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Contactos de presna:

 

English:

 

Mexico City/Washington, DC:
Clark Gascoigne
cgascoigne@gfintegrity.org
+1 202 293 0740 (office)

Washington, DC:
EJ Fagan
efagan@gfintegrity.org
+1 202 293 0740 x227


Español:

 

Emilene Martínez
+52 1 55 6010 0835
emilene17@gmail.com

 

Acerca del autor


Dev Kar trabajó como economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actualmente es Economista Jefe de Global Financial Integrity (GFI) y el Center for International Policy (CIP). El autor desearía transmitir su agradecimiento a Sarah Freitas, economista de GFI, por simular los modelos en E-Views y STATA y elaborar los artículos que figuran en los cuadros. También proporcionó asesoramiento sobre fuentes y recopilación de información y a Daniel Robinson, pasante de GFI. Muchas gracias también a Raymond Baker, Tom Cardamone, Heather Lowe, Lauren Pickett y otros trabajadores de GFI y CIP por sus valiosos comentarios. Por último, el autor traslada también su agradecimiento a Krishen Mehta, miembro de la junta de GFI, por sus útiles comentarios sobre la sección de políticas. Cualquier error que pueda contener el informe es responsabilidad del autor.

 

Léase más sobre el Dr. Kar.

Análisis


Existe una relación estable entre el volumen de los flujos ilícitos salientes y la fase previa e inmediatamente posterior a las crisis macroeconómicas que ha sufrido México en estos 41 años. En lo que respecta a las seis crisis estudiadas, los flujos ilícitos se incrementaron en el año de la crisis en comparación con los dos años anteriores a la crisis. (4)

 

Además, los flujos salientes originados por la facturación fraudulenta se incrementaron acusadamente tras la entrada en vigor del TLCAN. (47) El siguiente gráfico demuestra esta aceleración:

 

La falta de información sobre los propietarios reales de las empresas, empresas fiduciarias y fundaciones facilita el blanqueo de capital ilícito (como la ocultación de los beneficios de la evasión de impuestos) y la absorción de estos fondos en jurisdicciones con secretismo sin ninguna dificultad, temor a la incautación o penalidad de ningún tipo parte de cualquier agencia reguladora o cuerpo de seguridad. Los fondos pueden transferirse a cualquier otra jurisdicción con secretismo casi instantáneamente porque estos puntos de absorción no exigen información sobre los propietarios reales. (62)

 

Recomendaciones


Está claro que durante el periodo comprendido entre 1970-2010, casi tres cuartas partes del total de los flujos ilícitos se generaron mediante facturación fraudulenta (Anexo, Tabla 6). Además, los modelos de simulación indican que se produjo un aumento de la apertura comercial desde 1994, cuando entró en vigor el acuerdo TLCAN, que llevó a una mayor facturación fraudulenta (véase Sección III, Tabla 3 sobre estimación de ecuaciones estructurales, y Cuadro 1). Esto apunta claramente a que las políticas deberían concentrarse en frenar la facturación fraudulenta. A continuación, vamos a proponer tres medidas políticas que podrían contribuir en gran medida a frenar los flujos ilícitos de salida relacionados:

 

  • requerir perfiles de precios basados en los riesgos; (49)
  • requerir un compromiso legal de los exportadores e importadores sobre la exactitud del precio, (51) y
  • introducir medidas adicionales para frenar los precios de transferencia abusivos. (51)

Además de estas medidas políticas para frenar la facturación fraudulenta, el informe recomienda cuatro medidas políticas más para restringir la fuga de capital de México en general:

 

  • Ampliar acuerdos contra la doble imposición para luchar contra la evasión de impuestos; (53)
  • requerir el intercambio automático de información (IAI) de cuentas privadas y empresariales; (54)
  • perseguir la estabilidad macroeconómica; (56)
  • mejorar la gobernanza en general para reducir sobornos y comisiones; (57) y
  • tomar medidas para frenar el rol de centros financieros extraterritoriales (CFE) (59)

 

Acerca de los flujos financieros ilícitos


El término "flujos financieros ilícitos" se refiere al flujo transfronterizo de dinero obtenido, transferido o utilizado de manera ilegal. Los flujos financieros ilícitos suelen incluir la transferencia de dinero ganado por actividades ilegales como la corrupción, transacciones de contrabando, actividades criminales, y esfuerzos por ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales.

 

Metodología


Dev Kar, el autor de este informe, utilizó el modelo residual del Banco Mundial y un modelo de facturación fraudulenta basado en la Direccion de Estadisticas Comerciales del FMI.

 

El modelo residual del Banco Mundial permite seguir los movimientos de capital no registrados midiendo el valor residual o la diferencia entre las fuentes registradas de fondos de un país y el uso de fondos. Según este método, se ha producido una transferencia de capital no registrado o ilícito desde el país si la fuente de fondos es superior a su uso.

 

El modelo de facturación fraudulenta compara las importaciones registradas de un cierto país con lo que el mundo entero ha registrado como exportaciones a dicho país. Asimismo, las exportaciones registradas del país se comparan con lo que el mundo entero ha importado de dicho país. A los valores de importaciones se les deducen los gastos de transporte y seguro antes de que se comparen con las exportaciones. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el método GER (gross excluding reversals) que permite seguir flujos salientes como resultado de facturación a la baja de las exportaciones y al alta de las importaciones.

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